Specjalizujemy się w przygotowywaniu ekspertyz z zakresu księgowości śledczej oraz szeroko rozumanych zagadnień związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. Nasz zespół tworzą biegli z ponad 30-letnim doświadczeniem w instytucjach nadzoru finansowego oraz bankowości, posiadający praktyczne kompetencje w zakresie postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz inne instytucje nadzorcze.
📑 Zakres naszych ekspertyz obejmuje m.in.:
💼 Rynek finansowy i instrumenty kapitałowe
- Ekspertyzy dotyczące rynku finansowego i kapitałowego, w tym analizy instrumentów: akcje, obligacje, kontrakty terminowe, ETF, kryptowaluty, Forex.
- Ocena ryzyk i nieprawidłowości przy sprzedaży produktów inwestycyjnych w instytucjach finansowych.
- Analizy działań funduszy inwestycyjnych, w tym funkcji depozytariusza.
🏦 Nadzór i instytucje finansowe
- Ekspertyzy w sprawach związanych z działalnością i postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).
- Weryfikacja zgodności działań instytucji finansowych z przepisami prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych.
- Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego w instytucjach nadzorowanych.
💳 Kredyty, bilanse i działalność operacyjna
- Opinie dotyczące kredytów, w tym kredytów walutowych oraz dla sektora MŚP.
- Analiza bilansów i sprawozdań finansowych – w tym weryfikacja zgodności z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości.
- Badanie zjawisk takich jak wyłudzenia VAT, „wirówki VAT”, pozorna działalność gospodarcza.
📊 Analizy finansowe spółek
- Ocena kondycji finansowej spółek: przepływy finansowe, zobowiązania cywilnoprawne, wypłacalność.
- Identyfikacja przesłanek upadłości, ocena zagrożenia niewypłacalnością (przesłanka bilansowa i płynnościowa).
- Weryfikacja działań związanych z wyprowadzaniem majątku spółki oraz oceną realności zaspokojenia wierzycieli.
📂 Rachunkowość i sprawozdawczość
- Analiza ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, kontrola rozrachunków, ustalanie wyniku finansowego i zobowiązań budżetowych.
- Ekspertyzy w zakresie sprawozdawczości finansowej, zgodności danych księgowych z dokumentacją źródłową.
- Weryfikacja legalności i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach kapitałowych (sp. z o.o., S.A.).
💶 Dotacje i fundusze UE
- Ekspertyzy dotyczące uzyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji unijnych przez osoby fizyczne, firmy i samorządy.
- Ocena prawidłowości działań instytucji pośredniczących i finansujących, w tym procedur naborów, kryteriów konkursowych oraz zasad przyznania i wykorzystania środków.
💸 Analiza przepływów finansowych i transakcji
Rekonstrukcja przebiegu transakcji – często niezbędna przy sprawach dotyczących przestępstw skarbowych, VAT, wyprowadzania środków.
Badanie przepływów finansowych między podmiotami, analiza rachunków bankowych, identyfikacja działań pozornych i ukrytych powiązań finansowych.
Wszystkie ekspertyzy realizujemy z zachowaniem pełnej zgodności z procedurami procesowymi i obowiązującymi przepisami prawa. Nasze opinie mogą być wykorzystywane zarówno w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, jak i na etapie doradczym.
Oferujemy również:
- udział naszych ekspertów w rozprawach i przesłuchaniach,
- przygotowanie ekspertyz uzupełniających,
- wsparcie instytucji w ocenie projektów i audytach śledczych.
